2023년 4월 27일, Colmena isapre의 전 컨트롤러인 Carlos Trucco가 Banco Santander에 대한 비밀적인 자금 횡령 및 비윤리적인 경영으로 인해 형사 고소를 제기했습니다. 트루코 가족의 사적 투자 기금인 Genoa에 따르면, Banco Santander Chile의 사적 은행은 상인의 주장에 따르면 상인이 소유한 상금수익의 2억 페소 이상을 수수료로 삼았다고 비난받았습니다. 또한 트루코는 은행이 단독으로 취한 투자 결정으로 인해 600만 달러의 손해를 입었다고 주장했습니다.
이 갈등은 사업가와 Santander 사이의 오랜 관계의 종지부를 나타냅니다. 고소에 따르면, 사업가는 80년대부터 은행의 고객이었으며 2013년에는 개인 은행의 고객으로 합류했습니다.
트루코에 따르면, 이러한 차이는 2020년 3월 2일부터 시작되었으며, 트루코는 Santander에게 2015년부터 중개를 통해 참여한 2억 달러의 자금을 인출하도록 지시했던 것으로 전해졌습니다. 유럽 펀드의 자금은 인출할 수 있었지만, 독일 펀드에는 문제가 있었습니다. Trucco Brito의 자금은 “Deutsche Invest I”에서 관리되는 총 자산의 30%를 초과했기 때문에 사업가는 내부 규정에 따라 자금을 인출할 수 없었습니다.
고소에 따르면, Santander는 명령을 취소하고 Genoa에게 의견을 묻지 않고 단계별로 자금을 인출하기 시작했다고 주장했습니다. 이로 인해 트루코에게 600만 달러의 손해가 발생했으며, 이는 단일 일자로 인출된 경우 수령할 수 있었던 금액과 실제로 이루어진 단계별 인출로 인한 차액입니다.
또한, 트루코는 Santander의 불법적인 이익인 “리베이트”의 배상금 2억 페소를 요구했습니다. “리베이트”는 초기 고객 확보를 위해 기존 펀드 관리자가 중개인에게 주는 수수료의 일부를 의미합니다.
Banco Santander Chile은 Carlos Trucco의 형사 고소에 대해 공식 통지를 받지 않았으며, 그 안에 제기된 주장을 알지 못하고 있습니다. 그러나 이는 현재 최종 판결 단계에 있는 이전 소송으로 인한 민사 절차에 대한 언급을 한 것입니다. “Santander Chile은 이 사건에서 법원과 원고가 요청한 모든 증거와 사실을 제출했으며, 이를 통해 자신의 방어권을 획득할 수 있다고 평가합니다.”라고 선언했습니다.
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